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Polícia | OPERAÇÃO CASHBACK | 12/10/2018 | 13:40 | Por: Portal Flagrante

Mais presos na terceira fase da operação Maus Caminhos da PF

 Foi desencadeada em Manaus/AM, na manhã de quinta-feira,

11, pela Receita Federal, Polícia Federal, Controladoria Geral da
União - CGU  e Ministério Público Federal – MPF, a “Operação CASHBACK”, com
cumprimento de 16 Mandados de prisão e 40 de busca e apreensão em empresas
e residências de suspeitos. A ação visa desarticular grupo vinculado a
fraudes contra os cofres da administração pública do Estado do Amazonas,
sendo mais um desdobramento da Operação Maus Caminhos.
 
        Participam  da  operação  10  Auditores  e  10  Analistas  da Receita
Federal, 150 policiais federais e 8 auditores da CGU.
 
        As  investigações  revelaram,  numa análise preliminar realizada pela
Receita Federal, que empresas fornecedoras de mercadorias e serviços para o
Estado do Amazonas utilizavam notas fiscais e recibos frios para geração de
despesas  fictícias,  que,  além da redução de tributos a pagar, permitia a
geração de “caixa 2”, o que, em tese, serviria para enriquecimento ilícito,
pagamento  de  propinas  e  lavagem  de  dinheiro. Há suspeitas de que esse
mecanismo  só  foi  possível  por  meio  do superfaturamento dos serviços e
produtos fornecidos.
 
        Em  quatro  anos  essas  empresas receberam mais de R$ 400 milhões do
governo  estadual,  estimando-se  que as fraudes perpetradas superem R$ 140
milhões  (cento  quarenta  milhões  de reais). A Receita Federal estima que
mais  de  R$ 58 milhões de reais deixaram de ser pagos em função da redução
fraudulenta de tributos com despesas fictícias, que em valores atualizados,
mais  multa, podem alcançar montante superior a R$ 120 milhões (cento vinte
milhões  de  reais).  Novas  provas  e  informações devem ser obtidas com o
desencadeamento  da  operação,  dando  uma  maior  dimensão  dos  prejuízos
causados pelos criminosos.
 
        O  termo  “CASHBACK”, refere-se à prática do retorno do dinheiro pago
às empresas fornecedoras de produtos e serviços do Instituto Novos Caminhos
ao líder da organização criminosa, para que fosse redistribuído a título de
propina aos agentes públicos e políticos.
 
        A   entrevista   coletiva  está  prevista  para  as  11:00  horas  na
Superintendência   da   Polícia   Federal,  onde  serão  repassadas  outras
informações relativas à operação.
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